App DHL lừa đảo

Chi tiết sự việc:

1. 7/4, em thấy tin tuyển cộng tác viên trên Facebook thì đã nhắn tin tìm hiểu thì được giới thiệu chuyển qua telegram để được tư vấn cụ thể. Chị đó đã giới thiệu về công việc, tải app DHL và đăng ký (tên nick:Thu Phương), ban đầu cộng tác viên sẽ được tặng vào tài khoản 35,000 (Chị ấy đã nói rằng DHL là một công ty cung cấp các dịch vụ vận chuyển với công việc là xử lý tương tác lưu lượng đơn hàng cho DHL gồm: TikTok, BuzzVieo, VoGO Vieo, Helo và Youtube và nhận hoa hồng từ công ty). Để kích hoạt thì phải nạp gói bạn đầu (150,000; 300.000; 500,000), em đã chọn gói 150,000, nạp thành công gửi ảnh cho chị bên telegram thì được hướng dẫn tải app và liên hệ với người được gọi là “Lễ Tân” để tiếp tục công việc. Sau khi xác nhận thì được hướng dẫn liên hệ tiếp với “thầy’ Hoàng Đức để hướng dẫn chọn số đặt tiền như thế nào để thu về lợi nhuận như cam kết. Sau đó thì liên hệ lễ tân để rút tiền, rút về được 220,000 thành công về tài khoản.
2. Sau đó sáng ngày hôm sau (8/4) thì nhận nhiệm vụ thứ 2 với các mức đầu tư 300,000; 500,000; 1,000,000. Em đã chọn gói 300,000 và cách làm thì cũng như lần 1. Sau khi hoàn thành thì em được thêm vào 2 nhóm là nhóm Thông tin hoạt động (để nhận các nhiệm vụ từ ‘Giám Đốc”) và nhóm Thành viên chính (để gửi hình ảnh chuyển/rút tiền, và phân phối các đơn nhiệm vụ giờ vàng). 11h tham gia nhiệm vụ phúc lợi thành công, mức đầu tư 3,000,000. Em định sẽ rút về hết cả vốn và lãi nhưng “Lễ Tân” đã nói hãy rút lãi về trước thôi còn vốn thì để lại để tham gia nhiệm vụ giờ vàng và em đã nghe theo. Chuyện lừa đảo bắt đầu từ đây.
3. Trưa 8/4, “Lễ Tân” đưa ra danh sách các nhiệm vụ giờ vàng, chọn 1 gói nạp tiền để báo danh. Em chọn gói 2 tương đương với 3,000,000 tiền vốn còn trong tài khoản. 13h30 vào nhóm Thành viên chính gửi “1” để tham gia nhiệm vụ sau đó “Giám Đốc” sẽ lựa chọn ngẫu nhiên và phân phối đơn cho những người tham gia, trúng đơn nào bắt buộc phải hoàn thành đơn đó. Em trúng đơn 4, bắt buộc phải nạp 10,000,000 để hoàn thành đơn, em đã có 3,000,000 còn trong tài khoản nên cần nạp thêm 7,000,000 (gom tiền trong tài khoản + mượn bạn 1,000,000). Sau đó như bình thường thì liên hệ “thầy” để nhận số nhưng “thầy” lại nói mình cần hướng dẫn nhiều người cùng lúc nên tạo nhóm cùng 3 người khác bao gồm các nick “Tuấn Anh”, “Kim Cuc”, “HoangLinh99” để cho số cùng lúc. Với lần cho số đầu tiên em đã chọn theo, vì lợi nhuận đạt được đã đủ với mức lợi nhuận của gói nên em dừng liên hệ “Lễ Tân” để yêu cầu rút tiền mà không chọn theo số tiếp theo của “thầy” như mọi người (theo như lời “thầy” nói) thì lại kêu mọi người dừng lại, nói do em không đặt theo nên hệ thống đã bị lỗi nên đơn không hoàn thành, sau đó thì bắt tất cả cùng phải bù đơn 150,000,000 hoặc 30,000,000. Mọi người lên đơn 30,000,000 và chuyển rất nhanh. Em không còn tiền trong tài khoản để chuyển nên muốn liên hệ riêng mọi người để bàn, nhưng chẳng thấy ai liên hệ, ung dung không giống như người bình thường bị mất tiền. Lúc đó em biết mình đã bị lừa thì đã quá muộn, liên hệ “Lễ Tân” xin rút tiền vốn không được, mất hết tiền dành dụm bao lâu. Sau đó em có xem lại tin nhắn của”Giám Đốc” về tất cả những người trúng đơn ngày hôm đó thì không thấy tên tài khoản của 3 nick trên trong nhóm những người trúng thưởng, và cũng không thấy nick của họ trong 2 nhóm nên có thể khẳng định họ là 1 nhóm lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Sau đó em có làm lệnh rút số tiền 10,000,000 thì tới ngày khai báo sự việc vẫn không ai duyệt lệnh rút.

Mọi hình ảnh liên quan đến tin nhắn,giao diện, giao dịch chuyển khoản em đều tổng hợp trong link này:
https://drive.google.com/drive/folders/1vtQb15rrCvms2MPS_9X8P1ZifUIulGJT?usp=sharing